慢充话费或陷洗钱陷阱 警惕沦为洗钱帮凶
发布日期：2024-04-09 15:54:13
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网上经常能看到“72小时到账，90元充值话费100元。”“内部员工充话费80元抵100元！3-15天内即可到账。”等 “话费慢充”广告，优惠力度比官方途径大很多，令不少人跃跃欲试。
注意了！这样充话费，你可能正在帮人洗钱，或将承担法律后果！
充个话费怎么沦为间接洗钱工具?揭秘新型洗钱套路，看似是一个简单的话费充值交易，背后却是洗钱套路，流程繁杂，环环相套。
第一步：
慢充平台在“朋友圈、某二手交易平台、短视频”等各类线上平台发布远低于市场价格的“话费慢充”“油卡充值”“电费充值”等服务，吸引不明真相的潜在客户购买。
第二步：
各类慢充平台经过多层级的传递，订单被传到境外，不法分子再根据订单的需求，对不特定对象实施诈骗，引导其以扫码支付、完成任务或充赌资等各种形式，将诈骗来的资金分别给不同的客户充值，从而完成话费充值和涉案资金的洗白。
第三步
由此诈骗团伙通过手机“充值”完成了诈骗赃款的“洗白”，下订单的潜在客户间接成了洗钱团伙的帮凶。导致手机卡及相关联的账户被封停。
警方提醒：
日常生活注意4点，防范洗钱陷阱！
骗子通过高额折扣，吸引消费者代缴电话费、电费、水费、燃气费等民生领域费用，该类费用具备金额小且分散、隐蔽性强等特点，使消费者在不知不觉中成为洗钱“帮凶”。
消费者要防范洗钱陷阱，做到：
● 切不可出租、出借、出售个人身份证件或银行账户等。
● 保护个人隐私，拒绝将网上银行账户的用户名、密码、动态口令等关键信息告诉他人，避免卷入帮助信息网络犯罪活动。
● 选择正规的官方渠道进行充值缴费，优惠虽小但有保障。
● 不要轻信较大折扣充值广告，警惕低价充值陷阱。
